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丁偉銓先生,63歲,自二零一八年十一月五日起出任本公司執行董事兼行政總裁。丁先生畢業於伯明翰大學並取得商業學士學位。彼為英國及威爾斯特許會計師公會資深會員。丁先生於英國及香港之國際性會計師事務從事專業會計有逾三十年經驗。於加入本公司前,彼曾任香港會計師公會(「香港會計師公會」)行政總裁六年。丁先生曾擔任南順(香港)有限公司(股份代號:411)之獨立非執行董事、非執行董事及執行董事及擔任國浩集團有限公司(股份代號:53)之獨立非執行董事及執行董事。彼於二零零五年十一月至二零零七年六月期間任香港特區政府策略發展委員會委員,並於二零零六年一月至二零零九年十二月任香港特區政府中央政策組泛珠三角小組成員。二零零七年至二零一二年間,丁先生任香港會計師公會理事及香港財務匯報局財務匯報檢討委員團成員。自二零零二年起,丁先生獲中華人民共和國財政部委任為獨立審計準則外方專家諮詢組成員。於二零一六年至二零二一年期間,丁先生為中華人民共和國財政部企業會計準則諮詢委員會委員。於二零一四年十一月至二零一八年十月期間,彼代表香港出任於一百三十個國家地區有超過一百七十個會員組織的國際會計師聯會理事會理事。
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鄭志謙先生,44歲,自二零一五年六月四日起出任本公司非執行董事及自二零一六年三月二十二日起出任董事會非執行主席。鄭先生為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。彼畢業於加拿大多倫多大學,持統計學文學士學位,並自二零零五年起專門從事中國物業項目之項目管理。
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劉皓之先生,47歲,於二零二二年五月二十四日起出任本公司非執行董事。劉先生為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。彼為周大福企業有限公司總經理。劉先生現為香港上市公眾公司萬邦投資有限公司(股份代號:158)之替任董事。彼亦為上海交易所上市公司雲南景谷林業股份有限公司(股份代號:600265.SH)之董事。劉先生在企業融資、房地產及私募投資方面擁有二十年的經驗。在加入周大福企業有限公司之前,彼為Pinnacle
Real Estate Capital Partners Limited之聯合始創人及董事總經理,以及Aetos
Capital LLC主管中國地區收購事務之董事。劉先生亦曾任職於雷曼兄弟亞洲有限公司之環球房地產和投資銀行部門。彼持有英國牛津大學工程碩士學位。
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李國恒先生,43歲,於二零二二年五月二十四日起出任本公司非執行董事。李先生為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。彼現時為香港上市公眾公司有線寬頻通訊有限公司(股份代號:1097)執行董事。李先生現為周大福企業有限公司高級副總裁,負責全球策略投資。彼現為本公司主要股東Newforest
Limited之董事。李先生持有英國倫敦帝國學院金融學碩士學位及土木工程碩士學位。
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孫頌欣女士,41歲,自二零二三年五月三十一日起出任本公司非執行董事。孫女士為一名經驗豐富的專業人士,在市場營銷及電視製作方面擁有多元化背景。彼目前為原力製作有限公司(有線寬頻通訊有限公司(股票代號: 1097)之間接全資附屬公司)的董事。孫女士負責有線電視賽馬台的工作,並擔任電視節目的製作人。彼亦為一家木材回收公司的市場顧問。
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黃文宗先生,58歲,自二零一五年七月二日起出任本公司獨立非執行董事。黃先生為審核委員會及薪酬委員會各自之主席。彼持有中華人民共和國廣州暨南大學管理學碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深執業會員及香港華人會計師公會資深會員,亦為香港稅務學會之註冊稅務師。黃先生為執業會計師,於審計、稅務、企業內部監控和管治、收購和財務顧問、企業重組和清盤、家族信託及財富管理方面積累逾二十五年經驗。
黃先生曾於畢馬威(一間國際性會計師事務所)工作六年,並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生現為綜合環保集團有限公司(股份代號:923)、中國東方集團控股有限公司(股份代號:581)、神州數碼控股有限公司(股份代號:861)、惠記集團有限公司(股份代號:610)、海隆控股有限公司(股份代號:1623)、齊屹科技(開曼)有限公司(股份代號:1739)、中智全球控股有限公司(股份代號:6819)及上海東正汽車金融股份有限公司(股份代號:2718)各自之獨立非執行董事,上述公司全部均為香港上市公眾公司。黃先生曾任協鑫科技控股有限公司(股份代號:3800)、昆明滇池水務股份有限公司(股份代號:3768)及中國新高教集團有限公司(股份代號:2001)之獨立非執行董事,上述所有公司均為香港上市公司。
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張伯陶先生,銅紫荊星章,73歲,自二零一九年六月五日起出任本公司獨立非執行董事。張先生亦為提名委員會成員。彼持有香港大學公共行政管理碩士學位。張先生擁有豐富的管理及行政經驗。一九六九年至一九八九年期間,張先生曾服務於英國政府當時的駐港部隊擔任行政管理工作達二十一年,最後任文職行政官員。此後自一九八九年起,彼受僱於香港證券及期貨事務監察委員會,任職達二十年。彼之最後職位為財務及行政部高級經理。在社會及社區貢獻責任方面,張先生曾於香港民眾安全服務隊擔任志願官員,服務三十年,在此其間,彼亦自一九九零年至一九九九年連續十年擔任港督衛奕信勛爵及彭定康先生;及特首董建華先生的名譽副官。張先生退役時職銜為香港民眾安全服務隊助理處長,並於二零零三年獲香港政府頒授銅紫荊星章。張先生目前為民商創科控股有限公司(股份代號:1632)及寶積資本控股有限公司(股份代號:8168)各自之獨立非執行董事,上述均為香港上市公眾公司。張先生曾任香港資源控股有限公司(股份代號:2882)之執行董事,並調任為非執行董事。彼曾任國農控股有限公司(股份代號:1236,該公司當時為一間香港上市公眾公司)之獨立非執行董事。
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杜振偉先生,67歲,自二零二零年七月三十日起出任本公司獨立非執行董事。杜先生為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自之成員。彼現為更好顧問有限公司主席兼行政總裁。杜先生為意達利控股有限公司(股份代號:720)及昇柏控股有限公司(股份代號:2340)各自之獨立非執行董事,上述均為香港上市公眾公司。彼曾擔任綜合環保集團有限公司(股份代號:923)之執行董事及非執行董事,該公司為一間香港上市公眾公司。杜先生自一九七四年起大部份職業生涯均於香港警隊服務,於二零一一年退休之前,晉升至香港警務處助理處長(刑事),掌管香港警隊之刑事行動及政策。彼曾獲頒授警察榮譽獎章以表揚其長期卓越服務及對香港社會的貢獻。杜先生擁有豐富的管理及行政經驗。彼持有香港大學公共行政碩士學位,及於二零一一年至二零一二年間曾任香港大學公共行政科目兼職導師。
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